为什么要对数字货币进行监管？丨《区块链冷思考》系列解析

暗网（Darknet）是深网的一部分，也是发展最快的部分。 一般来说，暗网是指深网中通过分布式网络匿名交换数据的部分。 与浅网和大部分深网不同比特币与传统货币相比新在何处，大多数暗网只能匿名访问。

暗网依赖加密，技术无善无恶。 许多暗网用户的行为不一定是非法的。 例如，记者利用暗网交换信息，害怕被政府迫害的反对者也利用暗网传播信息。

洋葱路由（Tor）是目前匿名登录暗网的主要手段之一。 每台连接到 Tor 路由器的计算机都可以建立一个网站。 人们可以在不知道网站位置的情况下连接到该网站。 美国海军研究实验室是洋葱路由器的发明者和传播者。 美国政府不断开发和推广匿名领域的技术。 2010年，Onion Server还获得了自由软件基金会颁发的2010年度社会公益自由软件奖。

此外，大蒜路由“I2P”（匿名网络项目，属于动态分布式网络）也越来越受欢迎。 它的设计理念是不信任网络中的任何一方，所有数据都是加密的。

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失控的黑暗世界：犯罪、毒品、洗钱和恐怖主义交易

互联网技术的进步正在把世界一分为二：一方面，人们感觉自己时刻被一双看不见的眼睛注视着；一方面，人们觉得自己被一双无形的眼睛时刻注视着； 另一方面，我们可以比以往隐藏得更深。

暗网让每个人都可以躲在面具后面，在那里我们可以不受约束地看到世界的样子。

2013年10月1日丝绸之路的关闭，是很多人认识暗网的启蒙。

绰号“恐怖海盗罗伯特”的罗斯·威廉·乌布利希 (Ross Willian Ulbricht) 于 2011 年创立了丝绸之路，其目标是创建一个不会被政府发现的在线犯罪市场。 在随后的一段时间里，丝绸之路网站声名鹊起，被誉为毒品界的亚马逊（Amazon）和易趣（Ebay）。

与其他网购平台一样，在丝绸之路上，商家也会收到买家的评价，包括商品质量、送货时间等。 但不同的是，通过匿名服务器，客户实际上并没有访问到商家的真实地址（IP地址），反之亦然。

图2 丝绸之路网站截图

资料来源：斯旺西大学全球药物政策观察站

联邦调查局花了很长时间才弄清楚究竟是谁控制了这个知名网站。 在丝绸之路网站最终被关闭后，FBI 判断丝绸之路在 2013 年 6 月之前的总交易额超过 12 亿美元（按比特币当前价格计算），匿名用户超过 15 万，剩下约 4000 人和合适的供应商。

基于暗网的犯罪不仅限于毒品，也没有在丝绸之路关闭后汇聚。

根据2016年地下黑客市场报告，2016年暗网销售的部分服务清单及价格：

DDOS 攻击一小时 5 美元；

签发银行资产证书的费用为 1%；

300,000 公里 90 美元航空积分；

美国运通卡 30 美元；

法国驾照238美元，如果需要德国或美国驾照，只需173美元；

400 美元用于学习如何破解 ATM；

一个 20 美元的在线教程可以教你如何使用 DDOS 攻击，还有破解 WIFI 的奖励技能。

图3 典型的基于洋葱服务器的在线黑市网站

来源：Balduzzi M., Ciancaglini V (2015)

图4 明码实价的假单据

来源：Balduzzi M., Ciancaglini V (2015)

传奇黑客 Bat Blue 的首席执行官 Babak Pasdar 曾提到他在研究中的一个偶然发现，即天赋高的人如何以游戏心态看待谋杀等犯罪。 帕斯达尔举了一个例子：一些网站通过众筹的方式提供奖金，想要拿到钱的人需要上传他们实施了谋杀的证据。

暗网不仅为犯罪服务，还为犯罪提供便利。 就人口而言，澳大利亚是世界上吸毒率最高的国家。 全国接受调查的吸毒者中，有10%的人在过去一年中曾使用过暗网购买毒品，其中很大一部分为25岁以下的男性。平均的。

洗钱和恐怖分子通过暗网获取武器也让这些活动以前所未有的便利扩大。

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全球化的网络犯罪和前瞻性监管

黑客论坛darkode的灭亡可能是最著名的国家协助调查暗网非法网站的案例之一，有20多个国家参与行动。 该论坛是黑客组织蜥蜴小队的专属交流场所，也是网络犯罪交易场所，包括黑客工具、僵尸网络工具、0day漏洞、恶意程序、被盗信用卡、垃圾邮件服务等。

但这些政府干预是孤立的案例。

到目前为止，政府和公众的主流对暗网调查往往非常谨慎，认为这会触及个人隐私或商业机密的底线。 事实上，他们在很大程度上承认这种技术的存在。 此外，各国对该领域的合作都有所顾忌，这使得基于暗网的犯罪活动难以打击。

“监管机构起初对暗网视而不见比特币与传统货币相比新在何处，但实际上他们在很大程度上提供了暗网所需的基础武器。” 黑客“鬼象”说，“现在他们的态度很难说有根本性的转变，即使有，也很难扭转趋势。科技如野草般蔓延，政府没有优势。” ”

“鬼象”致力于追捕存在于暗网上的罪犯。 他利用“被污染”的文件侵入出售儿童色情图片的网站，然后依次追查那些恋童癖者。 但他坦言，“一开始，政府占了优势，现在犯罪分子的利润筑起了高耸的防火墙，他们拥有最好的人才，可以说我们已经失去了最好的时机。”

2015 年，一个使用著名银行木马 zeus 的犯罪团伙的五名成员在欧洲被捕，但仅仅一个月后，僵尸网络以更加险恶的能力卷土重来。

在洋葱路由器开始多次向美国政府妥协之后，更“安全”的大蒜路由器成为了更多暗网的选择。

暗网市场越来越像传统的有组织犯罪。 澳大利亚国家毒品和酒精研究中心（NDARC）研究员乔·范·布斯柯克表示，由于洋葱网络系统的匿名性，人们无需担心法律问题，任何东西都可以出售。 “当我刚进入市场时，我感到很震惊，这些网站看起来很正规，就像eBay，我想任何人都可以轻松使用它。”

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如何应对科技暴力？

暗网正在滋生犯罪，但这并不是技术在犯罪方面的全部作用。

如果说过去阻止犯罪的一个重要部分一直是监控犯罪的执行和标记可能的犯罪工具，那么基于加密的技术将使这些努力付之东流。

控制枪支贸易可以限制犯罪和恐怖主义。 传统的做法是限制枪支的生产和流通，通过弹道学寻找枪支来源，震慑犯罪。 很快，普通的3D打印机就可以用普通的耗材打印枪支，作案、销毁，就好像它们从来没有出现过一样，那么这些行为将如何制止呢？

另一个例子是新药。 目前，廉价的合成药物呈上升趋势。 联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发现，每年向其报告的新型合成精神活性物质（Psychoactive substances）数量从2009年的26种迅速增加到2015年的500多种，这背后的推动力是巨大的兴趣。 我们将如何应对未来可以由家庭打印机打印出来并仅用于“使用后燃烧”程序交易的新药？

科技的发展正在将人类从“强力暴力”时代推向“技术暴力”时代。

在“权力暴力”时代，最强大的机构掌握着控制权，即使是那些已经非常庞大的有组织的犯罪团伙，其实力也无法与一个由人民拥护、掌握着国家机器的政府相提并论。 但现在情况不同了。 拥有最好和最新技术的人有可能为所欲为，而其他人只能被他们屠杀。 优势并不总是在人民一边。

澳大利亚国家毒品和酒精研究中心在一份报告中表示，该机构的“毒品趋势项目”自 2013 年以来一直在追踪暗网市场中的毒品交易，以及攻击对方服务器的行为。 其中包括技术天才从在线贩毒网站勒索钱财，而政府也很难破解这些网站。

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货币是最后的堡垒

即使所有的犯罪行为都隐藏在暗处，只要他们的行为是出于利益的动机，就会有一个目的浮出水面，而且大多数都是。

在大多数情况下，犯罪只有在带来真正的财富时才有意义，而金钱是唯一的媒介。 货币是一般等价物，是拥有者与市场之间就交换权达成的契约。 货币要有价值，就需要得到越来越多的人的认可。

金银时代之后，法币没落，发行被广泛认可的货币（纸币）一直是政府的特权。 这些货币是可以追踪的，从技术上讲，政府发行的货币可以确定它们从哪里来，到哪里去。 因此，长期以来，如何将非法活动带来的货币转化为合法收入，一直以来都成为不法分子头疼的问题。

但数字货币正在改变这一切。

很多人可能认为是政府肆无忌惮地使用造币权导致了数字货币的兴起。 这是有道理的，但这不能成为拒绝监管数字货币的理由。

重视隐私已经成为文明社会的标志，但秩序是维持文明社会运转的基础，而秩序的基础是透明、可追溯和犯罪的代价，无论是对个人、公司还是政府。

裁决信息的公开约束了政府的行为； 企业依法纳税，除了关心国家，更担心偷税漏税后面临的处罚； 当个人犯罪时，最大的担心是行为可能被发现并最终受到惩罚； 由于全球反洗钱网络的存在，个人和组织获得的非法收入无法“变现”； 恐怖主义不仅难以获得资金和武器，而且时刻担心被消灭。 然而，想象一下：在一个不法行为和犯罪行为难以追踪的世界会是什么样子？

潜伏在暗处的暗网和基于加密的数字货币，正在成为即将到来的“科技暴力”时代的巨大市场和催化剂，即使对于普通犯罪也是如此。

“丝绸之路”关闭一个月后，“丝绸之路2.0”开始运营，被摧毁后，诞生了使用I2P匿名网络的“丝绸之路重装上阵”（Silk Road Reloaded）网站。 唯一没有动摇的是它的支付方式，实际上已经扩展了。 《重生丝路》不仅接受比特币支付，还支持其他8种加密数字货币。

数字货币的总市值在过去几年经历了惊人的增长。 截至2017年6月7日，全球数字货币总市值已超过1000亿美元。 2017年不到半年时间，比特币涨了不止一倍。 中国投资者为比特币等数字货币的价格暴涨做出了巨大贡献。 2016年，中国比特币交易量占全球交易量的93%。

图 5. 比特币价格大幅飙升