都是假的！虚拟老板创建虚拟公司以骗取 13 亿美元的比特币

庞氏骗局！虚拟老板创建虚拟公司以比特币诈骗13亿美元

近年来，虚拟货币诈骗事件呈上升趋势，其中庞氏骗局最为盛行。

据英国《每日邮报》4月21日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）3月份披露，一名名叫“本杰明·雷诺兹”的英国男子设下了一个巨大的骗局，骗取了价值近13亿美元的比特币。 法院责令雷诺兹退还骗款，并对其处以数倍罚款。 受害者被告知不要指望一分钱回来。

因为“雷诺”可不是卷款跑路那么简单，这个人可能根本就不存在。 因此，虚拟人物通过假公司骗取虚拟货币，却割了真“韭菜”。

虚拟公司诈骗虚拟货币声称月回报45%

据报道，2017 年 5 月，Control-Finance 投资公司的广告出现在 Facebook、Youtube 和 LinkedIn 上，兜售诱人的比特币投资机会。

当然这些都只是谎言。 公司所有者“雷诺兹”将所有这些比特币收入囊中。 仅仅5个月后，他突然关闭了公司官网，删除了各个平台的广告。 为了不让投资者起疑心一万二的比特币值多少钱，他还做了一个“退场秀”，给客户发邮件说公司将在几周内恢复运营并归还他们的比特币。

欺诈是经过精心策划并以“专业”方式执行的。 “雷诺兹”自称是住在曼彻斯特的英国人。 据美国商品期货交易委员会消息，“雷诺兹”伪造了该公司在英国的注册文件一万二的比特币值多少钱，并在官网和社交媒体上发布的视频中称，他聘请了“虚拟货币精英交易员”。

2019年6月事件发生后，美国检方调查发现，部分资产已转移至塞舌尔等离岸“避税天堂”的银行账户。 雷诺兹没有找到这样的人。

纽约南区地方法院缺席裁定，在线庞氏骗局的关键人物、该公司的唯一所有者“本杰明·雷诺兹”应返还 1.43 亿美元，并处以 4.29 亿美元的罚款。 假设为 5.72 亿美元。

13 亿美元的骗局

虚拟人物割真“韭菜”

《每日邮报》4 月 20 日证实，Control-Finance 视频中被称为“雷诺兹”的人实际上是来自爱沙尼亚的脱口秀喜剧演员和扑克玩家梅茨。

一场优雅的骗局，总会有漏洞。 “雷诺兹”骗局从一开始就引起了一些怀疑。 一些人质疑该公司如何实现其承诺的高回报。 有人甚至联系了该公司在曼彻斯特的地址和电话号码。 结果，电话无人接听，该地址的大楼管理人员对该公司一无所知。 但是，这家号称在英国的公司官网是在美国一家互联网服务商注册的，所有的交易都是通过这个官网进行的。 官网上还出现了一些美式拼写的词。

尽管如此，那些投资者仍未听到警钟的响起。 据美国官方消息，“雷诺兹”从全球1000多名投资者手中骗取了22190542个比特币，当时价值1.43亿美元，如今已涨至13亿美元。 在所有这些钱中，“雷诺兹”只返还了 12,411 美元。

虚拟货币诈骗案件频发

同样的把戏不断上演

在虚拟货币的世界里，验证身份的难度不足为奇。 比特币创始人一直使用化名中本聪（Satoshi Nakamoto），其真实身份至今不明。

正是因为比特币的买卖双方可以隐藏在假名之后，需要隐藏财富踪迹、进行洗钱活动的不法分子对这项“发明”格外青睐。 很多人担心，一路飙升的比特币，已经是一个待破的巨大泡沫，但其价格依然屡创新高。 而美国最大的比特币交易公司Coinbase也趁着这股股东风，在华尔街创造了历史，以近千亿美元的市值在纳斯达克上市。

在这样的狂潮中，不少投资者纷纷涌入，想趁机大赚一笔。 Control-Finance公司和“雷诺”刚刚揭露了虚拟货币的另一面——成千上万的投资者被割掉了韭菜。

成都商报-红星新闻记者 林蓉